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Bitrace提醒:近期高发,警惕空头支票骗取USDT
诈骗手法披露:
防范措施:
核实信息:对任何承诺异常高回报的投资机会保持高度警惕,不应因对方开出较优惠的 USDT 汇率,而轻易与对方交易。
了解支付流程:熟悉并验证所有交易对手的资金来源和支付方式,避免接受空头支票或任何未经验证的支付工具。
做好 KYT 调查:在进行加密货币转账前,对交易对手方的收款地址进行资金审计,不应与存在风险实体交互历史的地址进行交易。例如本案中出现的欺诈地址TA4M39,事实上早在欺诈事件发生前,就与诸多黑灰产交易风险地址存在交互历史。VAOTC 群体应建立风控意识,在业务流程中将 KYT 纳入必要一环。